公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-005

证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券
深圳成光兴光电技术股份有限公司

2020 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭红村
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 01 月 06 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台公告了《深圳成光兴光电技术股份有限公司关于召
开 2020 年度第一次临时股东大会通知公告》，定于 2020 年 01 月 21 日在公司会
议室召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求和规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》。
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，为了更快又更高质量完成 2019 年度的审计工作，
经综合评估公司决定解除与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作计划，拟续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，请审议。详情参看在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn )上刊登的《会计师事务所变更公告》（公告编号为 2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决
三、备查文件目录
1、《深圳成光兴光电技术股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》；
深圳成光兴光电技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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