公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-036

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 28 日

2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号 公司四楼会议室
3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以电话、
邮件方式发出
5. 会议主持人：不涉及
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2019-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司企业年金方案的议案》
1.议案内容：

公司作为新疆旅游重点拟上市企业，面对景区管理人才紧缺、旅游专业人才匮乏的状况，为更好地吸引人才、培养人才、留住人才，提高公司员工退休后的养老收入水平，建立多支柱的养老保障体系和人才长效激励机制，根据《中华人民共和国劳动法》、《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11 号），《集体合同规定》等法律、法规及规章，公司决定自 2019 年起实施企业年金方案，促进公司健康可持续发展。

公司于 2018 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，经集体协商讨论
通过了《公司企业年金方案》，并于 2019 年 1 月 18 日取得阜康市国
有资产监督管理局《关于西域旅游开发股份有限公司企业年金方案备案的复函》，及昌吉州人力资源和社会保障局《关于西域旅游开发股份有限公司企业年金方案备案的复函》（昌州人社函【2019】10 号）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-036

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 29 日

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