公告日期：2019-04-23

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、

邮件方式发出。

5.会议主持人：朱生春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的人数符合《公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司监事会议事规则》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。1.议案内容：

《公司2018年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，截止2018年12月31日公司合并报表累计可供股东分配的利润为114,042,172.60元，归属于母公司所有者的净利润为50,989,641.27元，公司拟以权益分派实施时股权登

记日的总股本为基数，拟每10股分配1元现金红利（含税），共计分配11,625,000.00元（含税），分红比例占2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的22.80%。其中:股东新疆天池控股有限公司分红5,928,750.00元（含税），新天国际经济技术合作（集团）有限公司分红3,856,012.50元（含税），湖南湘彊投资有限公司分红1,840,237.50元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余利润结转以后年度。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》。1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》。1.议案内容：

本议案详细内容参见《关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意4票；回避表决：1票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

关联监事徐静女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

西域旅游开发股份有限公司

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