公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-046

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议决议
审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，公
司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了第五届董事会第十二次会议决议(公告编号：2019-040)。本次

公告编号：2019-046

股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司公司章程》。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日上午 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

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二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年半年度报告》

公司按照全国中小企业股份转让系统规则编制了《2019 年半年度报告》及 2019 年上半年财务报表，详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-041）。
（二）审议《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-042）。
（三）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案详细内容参见《西域旅游开发股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整公告》（公告编号：2019-044）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股

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东账户卡和持股凭证；

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日下午 17:00-18:00

（三） 登记地点：西域旅游开发股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式、联系地址：新疆阜康市准噶尔路 229 号 西域
旅游开发股份有限公司；联系电话：0994-8850678；传真：

0994-8850678；联系人：向冲。
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自

理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、 备查文件目录
西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

西域旅游开发股份有限公司
董事会

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