公告日期：2019-05-15

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号西域旅游开发股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴科年

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月23日召开的第五届董事会第九次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》,公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了

本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-019)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数116,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。2.议案表决结果：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。2.议案表决结果：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于公司2018年〈年度报告和年报摘要〉的议案》。1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》(公告编号：2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。2.议案表决结果：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：

《详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-013)。2.议案表决结果：

同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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