公告日期：2019-12-30

证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券

西域旅游开发股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路 229 号公司四楼会议室

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日以通讯方

式发出

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据中国证劵监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2019

年 12 月 26 日召开的 2019 年第 209 次发审委会议审核结果，公司首

次公开发行股票并在创业板上市的申请获审核通过，为此，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：控股股东或其指定的第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2020年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司 2020年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 5 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东将不再对其承担回购义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大

会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）西域旅游开发股份有限公司第五届董事第十八次会议决议

西域旅游开发股份有限公司

董事会

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