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公告日期：2019-05-17
公告编号：2019-024
证券代码：832462 证券简称：广电计量 主办券商：光大证券
广州广电计量检测股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以书面及电子邮件方式发出
5.会议主持人：无
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
公司根据财政部2017年修订发布并要求境内上市企业自2019年1月1日起
公告编号：2019-024
施行的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）变更公司会计政策。详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十二次会议决议。
广州广电计量检测股份有限公司
董事会
2019年5月17日
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