公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-002

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠炳芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 14,080,020 股，占公司有表决权股份总数的 73.75%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟变更注册地址，将注册地址由“中国（上

公告编号：2020-002

海）自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 区 1001B”变更为“上海市松
江区明南路 85 号 10 幢 1 层 102 室、2 层、3 层”。

2.议案表决结果：

同意股数 14,080,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修改<月旭科技（上海）股份有限公司章程> 部分条款的
议案》议案
1.议案内容：

因公司拟变更注册地址，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟对《月旭科技（上海）股份有限公司章程》部分条款进行相应修改，调整内容具体如下：

修改前 修改后

第五条 公司住所：中国（上海）自 第五条 公司住所：上海市松江区
由贸易试验区龙东大道3000号1号楼 明南路 85 号 10 幢 1 层 102 室、2

A 区 1001B。 层、3 层。

其他条款保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 14,080,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-002

结合公司 2019 年实际情况及 2020 年度日常经营需要，公司对 2020 年度
日常性关联交易作了合理预计，并形成了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。公司 2020 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

预计累计

序 关联交 关联交易 交易方 关联方与公司的 金额（不超

号 易类型 内容 关系 过）（单位：
美元）

公司美国全资子

公司 Welch Materials,

Inc（中文名：月旭科

……
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