公告日期：2020-03-03

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券
月旭科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 24 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长屠炳芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于在南京投资设立控股子公司的议案》议案
1.议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟在南京投资设立控股子公司，该子公司有关信息暂定如下：

企业名称 江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司

企业注册地 南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块

注册资本（万元） 10,000

经营范围 一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新型有机活性材料销售；化工产品生
产（不含许可类化工产品）；合成材料制造；气
体、液体分离及纯净设备制造；专用化学产品
制造；生物化工产品技术研发；智能仪器仪表
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）

其中本公司拟出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70.00%，自然人谢亮
锋出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20.00%，南京乐智创业投资有限公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于南京子公司购买土地的议案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟为南京子公司购买土地用于厂房建设、生产公司产品。该宗土地位于南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块，单价为
35 万元人民币/亩，宗地总面积约为 70 亩，价款总额约为 2450 万元人民币 (按
土地部门实测面积再计总额)。以上价格总额不包括为取得该宗地使用权所发生的的税费。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案
1.议案内容：

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任李崟先生为公司副总经理，任期至第二届董事会结束。
李崟先生的简历如下：

李崟：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年毕业于华东理工大学。2008 年，加入月旭材料科技（上海）有限公司（公司前身）历任研发经理、生产总监。目前，李崟先生担任月旭科技（上海）股份有限公司子公司浙江月旭科技材料有限公司副总经理及公司董事，其他公司无兼职情况。

目前，李崟先生持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.47%，与本公司
或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李崟先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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