
公告日期:2020-03-03
证券代码:832463 证券简称:月旭科技 主办券商:财通证券
月旭科技(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十六次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 18 日下午 13:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 13 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江子公司会议室
子公司现办公地址:浙江省金华市婺城区双林南街 168 号浙江月旭材料科技有限公司
二、会议审议事项
(一)审议《关于在南京投资设立控股子公司的议案》议案
根据月旭科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要,公司拟在南京投资设立控股子公司,该子公司有关信息暂定如下:
企业名称 江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司
企业注册地 南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块
注册资本(万元) 10,000
经营范围 一般项目:实验分析仪器制造;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型有
机活性材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产
品);合成材料制造;气体、液体分离及纯净设备制造;
专用化学产品制造;生物化工产品技术研发;智能仪
器仪表制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照
依法自主开展经营活动)
其中本公司拟出资人民币 7,000 万元,占注册资本的 70.00%,自然人谢亮
锋出资人民币 2,000 万元,占注册资本的 20.00%,南京乐智创业投资有限公司出资人民币 1,000 万元,占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议《关于南京子公司购买土地的议案》议案
根据公司经营发展需要,公司拟为南京子公司购买土地用于厂房建设、生产公司产品。该宗土地位于南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块,单价为
35 万元人民币/亩,宗地总面积约为 70 亩,价款总额约为 2450 万元人民币 (按
土地部门实测面积再计总额)。以上价格总额不包括为取得该宗地使用权所发生的税费。
(三)审议《关于变更公司经营范围的议案》议案
为适应公司业务发展的需要,公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为:研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件,销售自产产品;自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务;化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品)的进出口及批发。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
变更后的经营范围为:研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件,销售自产产品;自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。