公告日期：2020-03-19

证券代码：832463 证券简称：月旭科技 主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：浙江月旭材料科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事李崟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

因全球新型冠状肺炎影响，公司董事长屠炳芳身处国外无法现场主持公司2020 年第二次临时股东大会。经公司董事会全体董事同意，推选董事李崟为公司 2020 年第二次临时股东大会会议主持人。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数12,804,974 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事屠炳芳、任兴发、郭进、朱俊因新型冠状

病毒肺炎疫情防控影响缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事杨慧、夏微微、周妍因新型冠状病毒肺炎疫情防控影响缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书周韶红出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于在南京投资设立控股子公司的议案》议案

1.议案内容：

根据月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要， 公司拟在南京投资设立控股子公司，该子公司有关信息暂定如下：

企业名称 江苏月旭色谱分离新材料科技有限公司

企业注册地 南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块

注册资本（万 10,000

元）

经营范围 一般项目：实验分析仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；新型有机活性材料销售；化工

产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造；气体、液体

分离及纯净设备制造；专用化学产品制造；生物化工产品技术研

发；智能仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

依法自主开展经营活动）

其中本公司拟出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70.00%，自然人谢亮锋

出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20.00%，南京乐智创业投资有限公司出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 12,804,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于南京子公司购买土地的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟为南京子公司购买土地用于厂房建设、生产公司产品。该宗土地位于南京江北新材料科技园开发土地 2C-10-2 地块，单价为

35 万元人民币/亩，宗地总面积约为 70 亩，价款总额约为 2450 万元人民币 (按

土地部门实测面积再计总额)。以上价格总额不包括为取得该宗地使用权所发生的税费。

2.议案表决结果：

同意股数 12,804,974 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：研发色谱分离材料、色谱仪及其他物理和化学分析仪器与相关设备、各类测试仪器与相关设备的零部件，销售自产产品；自产产品同类商品和实验室常用耗材的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供色谱分离纯化方案等相关技术咨询、技术服务；化工产……
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