公告日期：2019-04-19

山东科大机电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所见证律师。
（七）会议地点
山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《山东科大机电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

《山东科大机电科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

《山东科大机电科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

《山东科大机电科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

《山东科大机电科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司2014年-2018年连续五年的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京兴华），公司认为北京兴华在2014年-2018年连续五年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任北京兴华为公司2019年度的财务审计机构，续聘期一年。
（七）审议《关于公司2019年度董事和监事薪酬方案》议案

《山东科大机电科技股份有限公司2019年度董事和监事薪酬方案》。
（八）审议《关于公司2018年年度权益分派预案》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
（九）审议《<关于山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告>》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2019-006）。（一十）审议《关于修订<山东科大机电科技股份有限公司章程>》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东科大机电科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-008）及《山东科大机电科技股份有限公司章程》（公告编号：2019-009）。

根据《山东科大机电科技股份有限公司章程》第一百五十六条第三款“……公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。”规定，公司提请按2018年税后利润的10%提取2018年度任意公积金。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，……
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