
公告日期:2019-04-19
山东科大机电科技股份有限公司
章 程
二零一九年四月
目 录
第一章总则............................................1
第二章经营宗旨和范围...................................1
第三章股份............................................2
第四章股东和股东大会...................................5
第五章董事会..........................................17
第六章经理及其他高级管理人员..........................24
第七章监事会..........................................26
第八章财务会计制度、利润分配和审计....................28
第九章通知...........................................30
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..............31
第十一章修改章程......................................33
第十二章附则..........................................34
第一章 总则
第一条为维护山东科大机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司由包继华、于岩、叶铁丽、褚伟丽、姜雪、管靖、济宁仁和企业管理咨询有限公司共7位股东(以下合称“发起人”)将其共同投资的山东科大机电科技有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更设立的股份有限公司。
第三条公司注册名称为山东科大机电科技股份有限公司。
第四条公司住所为济宁高新区王因工业园。
第五条公司注册资本为人民币33,427,068元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条公司的经营宗旨:按照现代企业制度的要求,以股份公司的组织形式和先进的管理技术,实施公司的经营与管理。在产品开发、商业模式以及公司管理上不断创新,并创造客户价值。采用世界先进的营销策略,扩大公司的销
国际化视野的现代科技型企业,为股东取得最大的收益。
第十二条公司的经营范围:
机电产品、物料搬运及输送关键设备、智能化控制系统、物联网技术领域内的系统集成、智能传感器、电子产品、仪器仪表的研发、生产和销售;系统软件平台开发、运营;系统软(硬)件销售;智能化设备远程维护数据服务;上述产品的技术开发与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
第三章 股份
第一节股份发行
第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十五条公司股票采用记名方式。
第十六条公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为人民币1元。
第十七条公司股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)挂牌后,在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管。
第十八条公司设立时,发起人名称(或姓……
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