公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008
证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东科大机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<山东科大机电科技股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《山东科大机电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司的经营范围： 第十二条公司的经营范围：

机电产品、物料搬运及输送关键设备、 机电产品、物料输送关键设备、智能化
控制及智能化系统的研发、生产和销售、矿 控制系统、物联网技术领域内的系统集成、山机电设备与配件的生产、销售；上述产品 智能传感器、电子产品、仪器仪表的研发、

公告编号：2019-008
的技术开发与服务。（依法须经批准的项目，生产和销售；系统软件平台开发、运营；系
经相关部门批准后方可开展经营活动） 统软（硬）件销售；智能化设备远程维护数
据服务；上述产品的技术开发与服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

第二十三条公司在下列情况下，可以依 第二十三条公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会做出的公司合 权激励；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会做出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的。

股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为公司股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。

第二十四条公司收购本公司股份，可以 第二十四条公司收购本公司股份，依照
选择下列方式之一进行： 法律、法规规定的方式进行。

（一）要约方式；

（二）法律、法规规定的其他方式……
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