公告日期：2020-04-14

证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券
山东科大机电科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司股份总数为33,427,068 删除
股，均为普通股。公司现有股东、持有股份的
数量及持股比例如下：

序 股东名称 持股数额 持股

号 （万股） 比例

1 包继华 1028.4 30.77%

2 于岩 650.1 19.45%

3 叶铁丽 341.7 10.22%

4 褚伟丽 308.4 9.23%

5 管靖 189.9 5.68%

6 姜雪 189.9 5.68%

7 济宁仁和企业管 291.6 8.72%

理咨询有限公司

济宁海达信科技

8 创业投资有限公 157.9 4.72%

司

9 青岛福鑫汇装饰 5 0.15%

工程有限公司

10 山东黄金创业投 95.3068 2.85%

资有限公司

杭州熙点嘉煜创

11 业投资合伙企业 34.5 1.03%

（有限合伙）

12 叶芳 50 1.50%

合计 3342.7068 100%

第四十四条 公司下列对外担保行为为重 第四十三条 公司提供担保的，应当提
大担保事项，应当经董事会审议通过后提交股 交公司董事会审议。符合以下情形之一的，
东大会审议： 还应当提交公司股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保
额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
50%以后提供的任何担保； 产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象 （三）为资产负债率超过70%的担保对
提供的担保； 象提供的担保；

（四）公司的对外担保总额，达到或超过 （四）按照担保金额连续12个月累计计
最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
担保； 30％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）对股东、实际控制人及其关联方
供的担保。 提供的担保；

董事会审议前述重大担保事项时，应经出 （六）中国证监会、全国股转公司或者
席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。 公司章程规定的其他担保。
未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提 董事会审议前述重大担保事项时，应经
供担保。 出席董事会会议的三分之二以上董事审议
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 同意。未经董事会或股东大会批准,公司不方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制 得对外提供担保。

人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 股东大会在审议为股东、实际控制人及
须经出席股东大会的其他股东所持表决权的 其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
半数以上通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项表
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