公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：832465 证券简称：ST 众益科 主办券商：国信证券
福建众益太阳能科技股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-018

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832465 ST 众益科 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

见证律师
（七）会议地点

泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份公司办公楼 5 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

2023 年年度报告及摘要
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告

公告编号：2024-018

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

不进行利润分配
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

关于预计公司 2024 年度日常性关联交易
（八）审议《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具保留意见的专项说明》（公告编号：2024-021）。
（九）审议《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《监事会对<董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》（公告编号：2024-022）。
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公
告》（公告编号：2024-020）。
（十一）审议《关于前期会计差错更正的议案 》

关于前期会计差错更正的议案
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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