公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-038

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘新领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《帝益生态肥业股份公司 2019 年第三季度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了《2019 年第三季度报告》（详见同日披露的《2019 年三季度报告》，公告编号：2019-037），报告编制符合有关规定，真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况。

公告编号：2019-038

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司中利丰肥业有限公司增资》议案
1.议案内容：

对公司全资子公司中利丰肥业有限公司以现金方式增资人民币壹仟伍佰零陆万元（1506.00 万元）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司公司第二届董事会第十六次会议决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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