公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-044

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘新领
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 54,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款》议案1.议案内容：

为补充流动资金，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款 1000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 54,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

公告编号：2019-044

表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司股东刘新领、陈岩为公司向上海浦东发展银行股份有限
公司郑州分行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司股东刘新领、陈岩为公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款1000 万元提供担保，担保方式为：刘新领、陈岩提供个人无限连带责任的最高额保证担保；刘新领（陈岩为共有人）以其个人房产提供最高额抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 5,965,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东刘新领、陈岩、郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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