公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-017

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2020
年 5 月 14 日审议并通过：

任命闫金永先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020
年 5 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘
新领主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

由于公司董事会秘书程一鸣女士因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事会决 议，任命闫金永先生为公司董事会秘书，闫金永先生已取得全国中小企业股份转让系统 董事会秘书资格证书。
（三）新任董监高人员履历

闫金永，男，汉族，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 5 月至 2018 年 10 月在郑州乐彩科技股份有限公司财务部工作；2019 年 4 月至今在
本公司财务部工作。

公告编号：2020-017

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展需要，将会对公司生产经营产生积极影响。
三、备查文件

《帝益生态肥业股份公司第二届董事会第十九次会议决议》。

帝益生态肥业股份公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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