公告日期：2020-05-19

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘新领

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,158,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事谢少石、陈晨因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事叶智慧因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作

报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作

报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《2019 年度财务决算工作报告》

1、议案内容

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 2019 年度财

务决算报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《2020 年度财务预算工作报告》

1、议案内容

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年度财务预算报告。

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号:2020-002)及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）

2、表决结果

同意股数 54,158,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉……
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