公告日期：2020-05-19

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券
帝益生态肥业股份公司

章程

2020 年 5 月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节股份增减和回购......2

第三节股份转让......3
第四章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节股东大会......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节股东大会提案与通知......10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节董事......17

第二节董事会......20
第六章 总经理及其他高级管理人员......24
第七章 监事会......26

第一节 监事......26

第一节 财务会计制度......29
第九章 通知和公告......30

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
第十一章 信息披露......33
第十二章 投资者关系管理......34
第十三章 修改章程......35
第十四章 附 则......35

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》及其他相关规定，制订本章程。

第二条 帝益生态肥业股份公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》以及
其他相关的法律法规的规定，由郑州帝益生态农业科技工程有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司在郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司名称：帝益生态肥业股份公司

公司住所：郑州市二七区马寨产业聚集区东方路 12 号

公司注册资本：5440 万元人民币

公司经营期限：50 年

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书。

第九条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：创新种植、养地润田、节肥高产、兴科利民。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围是：复混肥料、有机肥料、微生物
肥料、水溶肥料、土壤调理剂、水稻苗床调理剂的生产及销售；农业种植技术咨 询、技术推广、技术服务；机械设备的销售、租赁；环保技术服务；土壤质量监 测服务；化肥、农药的质量监测服务；销售及网上销售：化肥、种子、预包装食 品、初级农产品、农副产品。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份
的凭证。

第十三条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
公司依法设置股东名册，由公司董事会负责管理，供股东查阅。

第十四条 公司股票的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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