公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-026

证券代码：832467 证券简称：帝益肥 主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘新领

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,337,000股，占公司有表决权股份总数的88.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向郑州银行股份有限公司政通路支行贷款》议案

1.议案内容：

公司向“科技贷”合作银行郑州银行股份有限公司政通路支行申请贷款1000万元。2.议案表决结果：

同意股数48,337,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-026

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人刘新领、陈岩为公司贷款提供最高额保证担保、

刘秦岭提供抵押担保》议案

1.议案内容：

由公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向郑州银行股份有限公司政通路支行申请短期借款提供最高额保证担保,由刘新领之弟刘秦岭名下商品房一套提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东刘新领、陈岩、郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于增补杨红亮为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于谢春起申请辞去监事会主席、监事职务，吕培伦申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经全体股东提名，特提议补选杨红亮为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数48,337,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

公告编号：2019-026

（四）审议通过《关于增补叶智慧为第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

由于吕培伦申请辞去监事职务，吕培伦申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经全体股东提名，特提议补选叶智慧为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数48,337,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司2019年第二次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

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