公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-017

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021年3月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》的议案，公司董事会根据该次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议召开采用现场方式召开，无其他方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 6 日 13：00。

本次会议只设现场投票，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832468 向明轴承 2021 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市崇明区城桥镇东门路 156 号上海向明轴承股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期届满 ，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。提名杨挺峰、张健、张超、瞿帮孝、何剑华、周红兵、龚新建为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满 ，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。提名韦标、彭小敏为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，可连选连任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-017

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 4 月 6 日 8：00 至 11：00

（三）登记地点：上海市崇明区城桥镇东门路 156 号上海向明轴承股份有限公司
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：何剑华；电话：021-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。