公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-029

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：郁建忠

6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有
关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《免去郁建忠董事长职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-029

鉴于公司董事长郁建忠因工作岗位变动，于 2024 年 9 月 18 日向公司董事会
递交辞呈，辞去公司董事长职务，辞任后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《免去瞿帮孝总经理职务的议案》
1.议案内容：

鉴于公司总经理瞿帮孝因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司总经理，但仍担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事郁建忠、王月飞因工作岗位变动，于 2024 年 9 月 18 日向公司
董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。经公司控股股东光明食品集团上海崇明农场有限公司提名，由许敏、朱瑞欣作为董事候选人。

董事候选人简历如下：

许敏，男，出生于 1984 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，硕士学位，经济师，中共党员，2007 年 6 月毕业于华东政法大学经济学
专业，2007 年 7 月至 2011 年 2 月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部科
员；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任职于上海交运（集团）公司企业发展部副科

公告编号：2024-029

长；2012 年 9 至 2015 年 12 月，任职于上海交运集团股份有限公司团委副书记、
企业发展部科长；2015 年 12 月-2017 年 4 月，任职于光明食品（集团）有限公
司资产经营部高级经理；2017 年 4 月—至今，任职于光明食品（集团）有限公司战略企划部高级经理；2023 年 6 月—至今，任职于光明食品集团上海崇明农场有限公司见习副总裁。

朱瑞欣，男，出生于 1980 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，政工师，2003 年 7 月毕业于西安工业学院。2003 年 7 月至 2003 年 9 月
待业；2003 年 10 月至 2011 年 4 月，任职于上海跃进有限公司，担任科员、团
委书记、政治工作部副主任；2011 年 4 月至 2011 年 8 月，任职于光明米业有限
责任公司，担任工会副主席；2011 年 8 月至 2015 年 9 月，任职于光明种业有限
公司，担任党支部副书记、工会主席；2015 年 9 月至 2018 年 1 月，任职于上海
跃进现代农业有限公司，担任党总支副书记、工会主席；2018 年 1 月至 2019 年
9 月，任职于上海市瑞华实业有限公司，担任副总经理、党支部副书记……
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