公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-032

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推举何剑华主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,684,078 股，占公司有表决权股份总数的 90.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次股东大会

公告编号：2024-032

二、议案审议情况
（一）审议通过公司《关于变更公司董事会成员的议案》
1、议案内容

原董事郁建忠、王月飞因工作岗位调动原因辞去董事职务，为保证公司董事会正确运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，选举许敏、朱瑞欣为董事，任期自股东大会通过日起至第四届董事会届满之日止。
2、议案表决结果

同意股数 1268.4078 万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许敏 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

朱瑞欣 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

上海向明轴承股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

上海向明轴承股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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