公告日期：2026-04-23

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海向明轴承股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：许敏

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度董事会工作情况；2025 年公司经营完成情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度公司经营情况；各项经营目标完成情况；经济运营情况分析；经营具体工作。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度资金占用专项报告》的议案
1.议案内容：

2025 年公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度权益分派预案》的议案

结合企业生产经营和资金的实际情况，2025 年度利润不进行分配，并提请股东会审议。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余镔、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度的日常性关联交易，公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 万元；公司与光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 2000 万元。
2.回避表决情况：

关联董事许敏、沈建香、刘平回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余镔、许瑜华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日 14：00 时在上海向明轴承股份有限公司会议室
召开 2025 年年度股东会，会期半天。会议通知于 2026 年 4 月 23 日以公告形式
发出。
2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

2025 年各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。
2.审计委员会意见

与会委员经审慎审议，同意将《2025 年度财务决算报告》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

2026 年各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业收入预算；人工成本预算。
2.审计委员会意见……
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