公告日期：2026-04-23

证券代码：832468 证券简称：向明轴承 主办券商：光大证券
上海向明轴承股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、通知符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832468 向明轴承 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市海华永泰律师事务所相关律师见证本次股东大会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《2025 年度董事会工作报告的议

1.00 √

案》

《2025 年度资金占用专项报告的

2.00 √

议案》

3.00 《2025年度权益分派预案的议案》 √

《预计 2026 年度日常性关联交易

4.00 √

的议案》

5.00 《2025年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《2026年度财务预算方案的议案》 √

《2025 年度财务报表及审计报告

7.00 √

的议案》

8.00 《2025年年度报告及摘要的议案》 √

9.00 《拟续聘会计师事务所的议案》 √

1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会工作情况；公司 2025 年度经营完成情况。

2、审议《2025 年度资金占用专项报告的议案》

2025 年公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的
情况。
3、审议《2025 年度权益分派预案的议案》

结合企业生产经营和资金的实际情况，2025 年度利润不进行分配。
4、审议《预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度的日常性关联交易，
公司向向明物业公司租赁生产用房，一年租金为 68.7834 万元；公司与
光明集团财务公司签订金融服务框架协议，预计一年发生金额为 2000
……
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