公告日期：2025-01-21

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-005

深圳市富恒新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
66,969,032 股，占公司有表决权股份总数的 47.51%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根 据《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司 规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况， 独立董事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，公司拟定第五 届董事会独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为 7.2 万元/年（含税）。2.议案表决结果：

同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第五届监事会监事津贴按 如下标准执行：

（1）内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的 实际职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

（2）外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 4,000 元/
月（税前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公 司监事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他 费用，自行承担。

（3）上述调整自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了完善公司治理结构及根据公司实际情况需要，公司董事会不再设副 董事长职务。公司将根据上述变更相应修改公司章程第一百零六条，除上述 修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门 登记为准。

修订对照如下：

原规定 修订后

第五章 第一百零六条 董事会由 5 第五章 第一百零六条 董事会由 5
名董事组成，设董事长 1 人，副董事 名董事组成，设董事长 1 人，不设副
长 1 人，独立董事 2 人。董事长由董 董事长，独立董事 2 人。董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。

同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手 续。
2.议案表决结果：

同意股数 66,969,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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