公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-026

证券代码：832470 证券简称：万里运业 主办券商：国海证券
万里运业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省许昌市莲城大道万里大厦 3 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈宇飞

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 15 日届满，鉴于公司经营管理工
作需要，公司董事会进行换届选举。公司股东许昌万里运输集团股份有限公司提

公告编号：2025-026

名陈宇飞、陈立干、王柏强、陈奕霖为公司第五届董事会董事候选人，股东堡力有限公司提名李若和、王淳奇为第五届董事会董事候选人，并提请 2025 年第二次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在本年为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，能够满足公司未来财务审计工作的要求。董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-026

万里运业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

万里运业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 3 日

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