公告日期：2025-05-29

证券代码：832472 证券简称：裕丰食品 主办券商：国融证券
广东裕丰食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：广东省梅州市梅江区城北镇干光村裕丰食品公司会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832472 裕丰食品 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东国晖律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于 2024 年年度财务报表及审计报告的议案》 √

3 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

《关于续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特

8 √

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

9 《关于公司向商业银行融资贷款的议案》 √

《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担

10 √

保的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的

11 √

议案》

《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议

12 √

案》

（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-……
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