公告日期：2017-12-11

公告编号：2017-042

证券代码：832474 证券简称：卓越鸿昌 主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年12月1日，书面形式。

2、会议召开时间：2017 年12月11日

3、会议召开地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议

室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：傅志昌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外转让参股公司股权的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-042

1、议案内容

为专注公司自身业务发展，公司拟将所持有的参股公司厦门市金

鸿星资产管理有限公司的公司拟将所持有的金鸿星20%股权（认缴注

册资本1320 万元，实收资本1060 万元）以人民币1060 万元的价格

转让给王声谋，10%股权（认缴注册资本 660 万元，实收资本620 万

元）以人民币620 万元的价格转让给傅俊元，6.67%股权（认缴注册

资本440.22 万元，实收资本353.404 万元）以人民币353.404 万元

的价格转让给庄碧治，3.33%股权（认缴注册资本 219.78 万元，实收

资本176.596 万元）以人民币176.596 万元的价格转让给程钦安。具

体内容详见公司于2017 年12月11日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 《 出售资产的

公告》（公告编号：2017 -041）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事傅志昌回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届董事会第十

七次会议决议》。

公告编号：2017-042

特此公告。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2017 年12月11日

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