公告日期：2019-05-07

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：傅志昌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,080,000股，占公司有表决权股份总数的78.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会2018年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责，编制了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度的财务报表已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了审计报告，公司结合2018年度的财务状况及经营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

1.议案内容：

公司以经审计的2018年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制

定了详细的2019年度财务预算，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

有关公司2018年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于2019年4月18日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-026）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。2.议案表决结果：

同意股数47,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（七）审议通过《董事会对中兴华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项

说明……
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