公告日期：2021-05-31

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国元证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数27,014,914 股，占公司有表决权股份总数的 72.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书和其他非董事高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,014,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》；
1.议案内容：
《2020 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,014,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》；1.议案内容：
《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,014,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》；
1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。2.议案表决结果：

同意股数 27,014,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2020 年度权益分派方案》；
1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末，母公司未分
配利润为 51,082,943.68 元. 为回报股东，公司 2020 年度权益分派方案如下：
以 2020 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 1.00 元（含税），共派发现金红利 3,722,776.20 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2020 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。2.议案表决结果：

同意股数 27,014,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》；1.议案内容：

因生产经营需要，2021 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超过2900 万元的综合授信；在此额度下，授权公司董事会决定具体融资金额并全权办理相关融资手续。
2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。