公告日期：2025-05-26

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议的召开地址为：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数
26,386,373 股，占公司有表决权股份总数的 70.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会工
作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,386,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2024年度工作进行回顾与讨论，形成2024年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,386,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司总结了 2024 年度财务状况，形成了 2024 年度财务决算报告。同时根据
公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,386,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1.议案内容：

详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）
及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,386,373 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年末，母公司
未分配利润为 45,154,924.48 元。为回报股东，公司 2024 年度权益分派方案如下：
以 2024 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.50 元（含税），共派发现金红利 5,584,164.30 元。剩余未分配利润留存至下一年度。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。