公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-022
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举的陈国良先生

6.会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席并表决董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》；
1.议案内容：

选举陈国良先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 9 月 13

公告编号：2025-022
日至 2028 年 9 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》；
1.议案内容：

同意聘任陈国良先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 9 月 13 日至 2028
年 9 月 12 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
1.议案内容：

根据总经理的提名，同意聘任周大明先生、顾林英女士为公司副总经理，任
期三年，自 2025 年 9 月 13 日至 2028 年 9 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
1.议案内容：

根据总经理的提名，同意聘任朱家良先生为公司财务总监，任期三年，自
2025 年 9 月 13 日至 2028 年 9 月 12 日。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-022
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
1.议案内容：

根据董事长的提名，同意聘任沈杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自
2025 年 9 月 13 日至 2028 年 9 月 12 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》

浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日

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