公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-021
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议的召开地址为：浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号。3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数
26,518,465 股，占公司有表决权股份总数的 71.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-021
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派方案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司母公司未分配利润 38,415,886.98 元，合并报
表归属于母公司的未分配利润 36,390,159.71 元。为回报股东，公司董事会提议
2025 年半年度权益分派方案如下：以 2025 年 6 月 30 日总股本 37,227,762 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共派发现金 3,722,776.20 元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度。2025 年半年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,518,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司第九届董事会、第九届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司实际经营管理需要，进行董事会、监事会换届选举。详见公司于
2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》（编号：2025-014）、《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告》（编号：2025-015）和《董事、监事换届公告》（编号：2025-018）

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2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 陈国良 26,518,465 100% 是

2 周大明 26,518,465 100% 是

3 顾林英 26,518,465 ……
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