公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018
证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

提名陈国良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,526,868股，占公司股本的 12.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名周大明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,351,730股，占公司股本的 6.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾林英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,200股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴书义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,300,240股，占公司股本的 8.87%，不是失信联合惩戒对象。

提名武斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,199,856股，占公司股本的 3.22%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

公告编号：2025-018
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 25 日审议并通
过：

提名林聪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份930,966股，占公司股本的 2.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹斌林先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 236,976股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工大会于 2025 年 8 月 25 日审议并
通过：

选举虞卫国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年9月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，能保持公司治理稳定，对公司生产经营的持续、稳定起积极影响。
三、备查文件

公告编号：2025-018
1、经与会董事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》；2、经与会监事签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》；3、《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司
董事会

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