公告日期：2025-12-15

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于拟修
订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
本议案经董事会审议通过后生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江欣欣饲料股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和
潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《浙江欣欣饲料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者之间
的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一） 规范严谨原则：严格按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信
息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定向投资者披露公司信息；

（二） 公平公正原则：平等对待和尊重所有投资者，全面、及时、完整地
做好信息披露工作；

（三） 诚信自律原则：严禁信息误导和欺诈行为，如实向投资者报告公司
的经营情况，充分保障投资者知情权及其合法权益；

（四） 量入为出原则：根据企业实际承受能力，在确保股东利益的前提下，
提高信息披露工作的效率和质量；

（五） 保密原则：公司相关人员不得擅自对外披露、透露或泄露非公开信
息。

第四条 投资者关系管理的目的：

（一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；

（二） 通过充分的信息披露加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对
公司的了解与认同；

（三） 建立一个稳定、优质的投资者基础，树立公司良好的市场形象，获
得长期的市场支持；

（四） 使广大投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，
以实现公司整体利益和股东利益最大化；

（五） 促进公司诚信自律，规范运作；

（六） 提高公司透明度，完善公司治理结构。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第五条 投资者关系管理的工作对象：

（一） 投资者(包括在册和潜在投资者)；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 投资者关系顾问；

（五） 政府监管机构等相关政府部门；

（六） 其他相关个人和机构。

第六条 投资者关系管理的沟通内容：

（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

（二）法定信息披露及其说明,包括定期报告、临时报告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配、管理模式及变化等；

（四）公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；（五）企业经营管理理念和企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式：

（一） 公告（包括定期报告与临时报告）；

（二） 股东会；

（三） 公司网站、全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台、公共媒
体；

（四） 一对一沟通；

（五） 邮寄资料；

（六） 电话咨询；

（七）……
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