公告日期：2026-04-27

证券代码：832475 证券简称：欣欣饲料 主办券商：国融证券
浙江欣欣饲料股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈国良

6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律，行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2026 年的生产经营
活动进行了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度董事会工
作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，形成了 2025 年度财
务决算报告。同时根据公司 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，制定了 2026 年度财务预算方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：
2026-009） 及《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度权益分派方案》
1.议案内容：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年末，挂牌公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,394,697.89 元，母公司未分配利润为 34,425,959.59 元。为回报股东，公司董事会提议 2025 年度权益分派方案如下：
以 2025 年末总股本 37,227,762 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利 7,445,552.40 元。剩余未分配利润留存至下一年度。2025 年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司向农业银行申请不超过 2900 万元综合授信的议案》1.议案内容：

因生产经营需要，2026 年度，公司拟向农业银行嘉兴南湖区支行申请不超
过 2,900 万元的综合授信；在此额度下，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。