公告日期：2025-05-16

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王玉喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,152,092 股，占公司有表决权股份总数的 77.5284%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,896 股，占公司有表决权股份总数的 0.0058%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2024 年年度报告及摘要》，议案内容详见公
司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网披露的《2024 年年度报告》（公
告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，并编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度董事会运行情况，并就公司 2025 年度的主要工作进行部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，积极开展工作，并编制了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度运行情况进行总结，并对 2025 年度的主要工作进行总体安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关管理制度的规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9925%；反对股数 7,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特……
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