公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-038

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉喜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数105,144,198 股，占公司有表决权股份总数的 77.522530%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2 股，占公司有表决权股份总数的 0.000001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举穆霄峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事长王玉喜先生因工作原因提出辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名并选举穆霄峰先生为公司第四届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,144,196 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.999998%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.000002%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于选举 0 0% 0 0% 2 100%
穆霄峰先

生为公司

第四届董

事会董事

的议案

三、律师见证情况

公告编号：2025-038

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：阴春霞、殷晋峰
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东(或股东授权代理人)提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务 变动

姓名 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

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