公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-039

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：师建飞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举穆霄峰先生为公司第四届董事会董事长暨法定代表人
变更的议案》
1.议案内容：

公司原董事、董事长王玉喜先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，公

公告编号：2025-039

司已完成第四届董事会董事补选工作。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举穆霄峰先生为公司第四届董事会新任董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司法定代表人由董事长担任。因此，更换穆霄峰先生为公司法定代表人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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