公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-017

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘芳兰、王超群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘芳兰，女，1974 年 5 月出生，无境外永久居留权，专科学历，注册会计
师。历任太原机车车辆厂会计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，北京北车中铁轨道交通装备有限公司财务主管，山西中铁建设工程有限公司财务部长，山西中台实业有限公司审计总监，北京大财有道科技咨询公司高级咨询师。现任税立方（成都）税务师事务所有限公司执行董事，西藏无为堂生物科技有限公司财务顾问，北京兆信信息技术股份有限公司独立董事，交控生态独立董事。
王超群，男，1970 年 5 月出生，无境外永久居留权，法学硕士研究生学历。
历任山西省审计干部中心科员、主任助理，山西科贝律师事务所合伙人律师，山西祝融律师事务所主任律师，山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事，山西蓝焰控股股份有限公司独立董事，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事，山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事。现任国浩律师（太原）事务所合伙人律师，交控生态独立董事。

公告编号：2026-017

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 19 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事刘芳
兰、王超群会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘芳兰 1 1 0 0 否 0

王超群 1 1 0 0 否 0

注：为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此为完善公司治理结构，促进公司规
范运作，公司于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第五次临时股东会，同意取消监事会设立
董事会审计委员会并聘任 2 名独立董事。鉴于此，自 2025 年 12 月 19 日聘任之日起至 2025
年 12 月 31 日，独立董事应出席董事会 1 次，应出席股东会 0 次，均已全部出席。

公司董事会审计委员会设立于 2025 年 12……
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