公告日期：2025-11-03

证券代码：832477 证券简称：航凯电力 主办券商：申万宏源承销保荐
北京世纪航凯电力科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“半数以上”表述的内容 统一修改为“过半数”表述

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和券法》 （以下简称“《证券法》”）和其 国证券法》 （以下简称“《证券法》”）
他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 北京世纪航凯电力科技股份有 第二条 北京世纪航凯电力科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）系依照《公 限公司（以下简称“公司 ”）系依照《公司法》和其他有关规定由北京世纪航凯 司法》和其他有关规定由北京世纪航凯电力技术开发有限公司整体变更设立 电力技术开发有限公司整体变更设立

的股份有限公司。 的股份有限公司。在北京市海淀区市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110108760138969U。公司于 2015 年
5 月 12 日在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第六条 总经理为公司的法定代表人。 第六条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十三条 公司股份的发行实行公开、 第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应 当具有同等权利。 应当具有同等权利。

第十四条 同次发行的同种类股票，每 第十四条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单 股的发行条件和价格相同；认购人所认位或者个人所认购的股份，每股应当支 购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规的规定，经股 要，依照法律、行政法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东大 会分别作出决议，可以采用下列
式增加资本： 方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公……
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