公告日期：2025-11-03

北京世纪航凯电力科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长赵保平

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司〈董事会制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，修订《北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司〈股东会制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东会制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外投资管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款。该议案内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京世纪航凯电力科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《……
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