公告日期：2017-04-14

证券代码：832478 证券简称:建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

2016年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年05月04日10时30分

结束时间：2017年05月04日12时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股份登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的北京市中银（上海）律师事务所见证律师

(七)会议地点：郑州建东科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案一《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》；

议案二《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

议案三《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

议案四《关于2016年度利润分配方案的议案》；

议案五《关于2016年年度财务报告的议案》；

议案六《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

议案七《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；议案八《关于注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司的议案》

上述议案的内容请参考公司于2017年4月14日刊载全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

的《第一届董事会第十二次会议公告》（公告编号：【2017-005】）、《第一届监事会第七次会议公告》（公告编号：【2017-006】）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东帐户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； 2.自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二)登记时间: 2017年05月03日09时30分-17时00分

(三)登记地点:

郑州建东科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

（一）会议联系方式

联系地址：郑州建东科技股份有限公司三楼会议室

联系电话：0371-56589370

电子信箱：849996529@qq.com

联系人：王彦

(二)会议费用：参会人员自行承担相关费用

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）经与监事签字确认的《郑州建东科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）郑州建东科技股份有限公司2016年审计报告。

（四）其他相关文件。

郑州建东科技股份有限公司

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