公告日期：2017-04-14

公告编号：2017－005

证券代码：832478 证券简称:建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十二次会议通知于2017年4月2 日以书面方式向各位董事发出，会议于2017年4月12 日上午9:30至11:00在公司会议室召开。会议由公司董事长张楸枫女士主持，本次应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

2、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

4、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；

议案内容：详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

5、审议通过《关于2016年年度财务报告的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

6、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：详见公司于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0 票。本议案需提交股东大会审议。

本议案关联董事张楸枫、张海泉、刘凯、付明回避表决，无关联董事为一人，不足3人。根据公司章程109条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所做决议需经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。因此该议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容：同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度的财务报表进行审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

8、审议通过《关于注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，现决定注销全资子公司河南方圆有度三维建筑科技有限公司；具体内容详见公告全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东

大会审议。

回避表决情况：本议案关联董事刘凯回避表决，无关联董事4人，

可以对该项决议行使表决权，该董事会会议由过半数的董事出席即可举行，董事会会议所做决议经无关联关系董事过半数通过。

9、审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2017年5月4日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权……
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