公告日期：2017-11-28

股份简称:建东科技 股份代码：832478 公告编号：2017-024

郑州建东科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州建东科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月24日上午10:00在本公司会议室召开。会议的通知已于11月14日以书面的方式发出。应出席本次会议的董事 5人，实际出席会议的董事5 人，全体监事列席会议。会议由公司董事长张楸枫主持，本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张楸枫（连任）、张海泉（连任）、刘凯（连任）、付明（连任）、王彦（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院执行人信息查询系统（http: //zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票；

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2017年12月15日召开2017年第二次临时股东大会，股东

大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公布的公司《2017年第二次临时

股东大会通知的公告》（公告编号：2017- 026）

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件目录

1、《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2017年11月28日

附：公司第二届董事会董事候选人简历

张楸枫，女，1970年生，曾用名张秋峰,中国国籍，无境外永久居留权。1998

年7月毕业于河南省政法管理干部学院经济管理专业。2002年9月至2006年7

月就读于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位。1999年5月与至2014年9

月任职于有限公司，担任总经理职务。2014年10月27日至今，任股份公司董

事长。张楸枫女士和张海泉先生是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张楸枫女士任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

张海泉，男，现任公司董事。1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。

1996年6月毕业于洛阳外国语学院汉语言文学专业。2011年9月毕业于郑州大

学商学院获得工商管理硕士学位。1996年8月至1997年8月在河南省人民防空

办公室任职科员，负责单位日常的行政事务。1997年8月至2005年9月任有限

公司执行董事，2005年10月至2009年12月担任河南百硕商务服务有限公司执

行董事，2010年2月至今担任河南嘉图置业有限公司执行董事。2014年10月

26 日至今，任股份公司董事。张海泉先生和张楸枫女士是姐弟关系，与其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事……
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