公告日期：2017-05-08

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月4日

2.会议召开地点：郑州建东科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张楸枫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份39,249,330股，占公司股份总数的98.12%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,249,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,249,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,249,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neep.com.cn）上公布的《郑州建东科技股份有限公司2016年度利润分配预案公告》（公告编号：2017-010）

2.议案表决结果：

同意股数 39,249,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(五)审议通过《关于2016年年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 39,249,330 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决情况

(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司已于2017年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露了《郑州建东科技股份有限公司关于预计2017年

度日常性关联交易公告》《公告编号：2017-009》

2.议案表决结果：

同意股数 8,624,473股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东张楸枫、张海泉、刘凯、付明、河南欣源电力科技有限公司回避表决，回避股数为30,624,857股。

(七)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案……
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