公告日期：2017-12-19

公告编号：2017-030

证券代码：832478 证券简称：建东科技 主办券商：国信证券

郑州建东科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年12月15日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张楸枫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，

持有表决权的股份32,938,147股，占公司股份总数的82.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2017-030

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张楸枫（连任）、张海泉（连任）、刘凯（连任）、付明（连任）、王彦（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/ ）、 信 用 中 国（http://www.creditchina.gov.cn）截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 32,938,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名常锦（连任）、牛瀚森（连任）为公司第二届监事会候选 公告编号：2017-030

人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事就任之前，原监事继续履行监事职务。经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院执行人信息查询系统（http: //zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 32,938,147 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、备查文件目录

《郑州建东科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》

郑州建东科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。